Семинар РДТЕХ и Tonbeller \"Реализация риск-ориентированного подхода к ПОДФТ\"

  21 ноября 2013 года Компании РДТЕХ и Tonbeller приглашают на совместный семинар, посвящённый борьбе с отмыванием денег в банках.   Банковские службы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОДФТ) призваны выявлять преступные намерения своих клиентов с тем, чтобы деятельность банка соответствовала законодательным требованиям. Вы узнаете, каким образом можно анализировать поведение клиентов и своевременно обнаруживать подозрительные операции, возможно связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. На семинаре Вы сможете:

• узнать о международном опыте использования информационных систем по ПОДФТ;
• посмотреть демонстрацию работы системы Tonbeller Siron AML;
• задать интересующие Вас вопросы нашим экспертам

Формат мероприятия:

• on-line трансляция;
• off-line (в офисе компании РДТЕХ, Москва)

Программа:     10:00    Приветственный кофе   10:00-10:30    Регистрация   10:30-11:15    Риск-ориентированный подход в ПОДФТ: правила для успешного внедрения  Наталья Большакова, Эксперт ПОДФТ, MICA   11:15-12:00    Соблюдение изменений в законодательстве по ПОДФТ  Константин Иванов, Tonbeller   12:00-12:30    Перерыв   12:30-13:15    Автоматизация риск-ориентированного подхода. Демо-показ  Константин Иванов, Tonbeller   13:15-14:00    Хранилище данных РДТЕХ - источник данных для ПО Tonbeller  Евгений Пустозеров, Руководитель направления Центра финансовых решений РДТЕХ   14:00-15:00    Вопросы и ответы   Условия участия, место и время проведения:

• Участие в семинаре бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте http://rdtex.ru/win/root/event20131121.html
• Семинар состоится 21 ноября 2013 г. в офисе РДТЕХ, по адресу: ул.Нагатинская, д.1, стр.40