Forpress.ru для пиарщиков и журналистов
ПР-менеджеру на заметку
Журналисту на заметку
Оптимизатору на заметку
Реклама на сайте
Справочники и словари
Правила публикации пресс-релизов
Помощь
Пользовательское соглашение
Регистрация
   
Добавить пресс-релиз
База данных компаний (13961)



Органы государственной власти
03.07.2018

Правоохранительные органы Татарстана выявили противозаконную схему: около 84 миллионов рублей отправлено заграницу со счетов фирм-однодневок

Казань, Республика Татарстан

 

Татарстанская таможня совместно с Камской транспортной прокуратурой установили и пресекли незаконный вывод денежных средств за границу. За  нарушение валютного законодательства Российской Федерации возбуждено 3 уголовных дела по ч. 1 ст. 193 УК РФ.   

Оперативники установили, что три фирмы из автограда заключили внешнеторговые контракты с компаниями из Японии, Австралии, Словакии на поставку женской одежды, рыболовных принадлежностей и строительного оборудования. На счета зарубежных фирм в счет исполнения контракта было переведено более 80 млн. руб. Однако, товар в  Российскую Федерацию не поступил. Общая  сумма незаконно выведенных и невозвращенных денежных средств за пределы Российской Федерации составила 83 959 932,71 рублей. Таможенники установили, что при незаконном выводе денежных средств за рубеж использовались фирмы-однодневки, зарегистрированные на территории г. Набережные Челны. Создавались эти фирмы исключительно для совершения незаконных финансовых операций. Организатор незаконных схем, на этапе образования фирм, регистрировал их на свою супругу и бывшую  жёну. Причем,  ни одна из женщин, отвечая согласием на предложение о регистрации фирмы на ее имя, даже не подозревала, что тем самым ее вовлекают в противозаконную деятельность… В подробности  деятельности фирмы  их не посвящали…

Материалы дела направлены в Уфимский следственный отдел Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Скарлухина Валентина
татарстанская таможня
  Каталог пресс-релизов (61104)
Производство (16327)
Информационные технологии (7417)
Финансы (3504)
Услуги (17816)
Торговля (5745)
Наука и образование (1608)
Отдых и туризм (1273)
Политика (1229)
Общество (2360)
Культура (1390)
Спорт (809)
Медицина, красота и здоровье (1626)

Личный кабинет
Логин:
Пароль:
Забыли пароль?
Регистрация





Информация

© 2007-2018 «FORPRESS»
e-mail: info@forpress.ru
Rambler's Top100 Разработка сайта, продвижение - ООО "Дельфин